发布日期:2021-03-17
A.结算银行应对企业跨境人民币业务进行跟踪监测,发现可疑应进行现场了解、核实
B.结算银行应对金额较大或存在隐患的业务重点监测
C.结算银行应结合跨境人民币业务的发展及时制定内控措施,完善内控管理制度
D.如发现企业存在虚假申报或大额资金异常流动的情况,应及时向当地人民银行跨境办报告
E.结算银行对跨境人民币业务信息的报送时无需对业务进行审核,直接按企业指示报送
F.人民银行会对跨境人民币业务进行事后监管,银行无需再制定措施对跨境人民币业务进行事后跟踪监测
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