发布日期：2020-04-13
A.客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来
B.已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑
C.还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑
D.存量客户的洗钱风险等级评定结果
E.新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
贷款调查是对借入信用等级、经营管理水平、产供销状况、财务资金实力事先进行的调查评估。保贷款质量防范风险的重要工作方法。
关注是一个汉语词语，拼音为guān zhù，一指关心重视，二指用眼睛去看某人、某事，三指用实际行动去或用心去对待某人、某事。如，徐迟《牡丹》：“她被爱了，被一双关注的眼睛所瞩视。”
主调是一个汉语词语，读音是zhǔ diào，是指主流，主要观点。
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