发布日期：2020-04-13
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
E.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。
报送，动词，拼音是bào sòng，是一种信息传输的形式，意思是报告并送交上级或有关部门。
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