银行内部其他考试
单选题境外对公客户应提供的证件不包括()。
单选题中华财险福建分公司的报告代码为030016501058909,其2011年度的内部控制制度正常报表应命名为()
问答题金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?
多选题以下说法正确的是?
单选题金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时,以下哪个行为是正确的。
判断题金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
多选题下列哪些法律规章属于“一法四规章”()
问答题什么是金融诈骗犯罪?
单选题开展检查时,检查组应确定()名主查人,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
单选题最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于()起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)同时废止。
单选题金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()
判断题金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
单选题各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
填空题做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结合、()、依法打击,疏堵结合、标本兼治,齐抓共管、形成合力”的基本原则。
单选题金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的()、监管政策、内控要求。
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说法正确的是()
单选题A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日,这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
单选题《交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
单选题()注册门槛低,贸易公司经营复杂,易被用于地下钱庄洗钱活动。
单选题()是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
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