发布时间:2021-04-08 05:08:40
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1、
金融类不良资产主要操作模式的环节不包括( )。
(单选题)A. 管理
B. 处置
C. 收购
D. 重组
试题答案:D
2、
商业银行( )应将金融创新活动的风险管理纳入全行统一的风险管理体系。
(单选题)A. 董事会和监事会
B. 董事会和高级管理层
C. 高级管理层和监事会
D. 股东大会和监事会
试题答案:B
3、
消费者向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值( )美元以下(含)的,可以在银行直接办理。
(单选题)A. 3000
B. 4000
C. 5000
D. 6000
试题答案:C
4、
根据《反洗钱法》规定,下列说法错误的是( )。
(单选题)A. 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
试题答案:B
5、
贷款承诺业务的主要风险点包括( )。
(多选题)A. 政策性风险
B. 不正当竞争风险
C. 项目评估风险
D. 市场风险
E. 操作性风险
试题答案:A,B,C,E
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