发布时间:2022-06-18 05:01:27
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1、国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。(单选题)
A. 客户身份识别制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
试题答案:B
2、仅在表外反映的业务有()。(单选题)
A. 贴现
B. 开立银行承兑汇票
C. 存入保证金
D. 开立银行汇票
试题答案:B
3、对于超期限未进行处置的,地区资产保全中心应于期满后()对未处置资产重新估价,并以书面形式向总行报告未处置原因及下一步处置计划。(单选题)
A. 一周内
B. 一月内
C. 一个工作日
D. 一个季度内
试题答案:A
4、个人汽车消费贷款的风险主要包括以下几种()。(多选题)
A. 抵押登记环节
B. 借款人核实环节
C. 婚姻关系核查环节
D. 中介机构风险环节
E. 相关人员不能当面签字造成的风险
试题答案:A,B,C,D,E
5、外币岁月流金产品包含哪些币种()。(多选题)
A. 美元
B. 欧元
C. 澳元
D. 港币
试题答案:A,D
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