2022反洗钱考试真题模拟06-25

1、根据《个人外汇管理办法实施细则》，自2007年2月1日起，个人结汇年度总额为（）。（单选题）

A. 每人每年等值2万美元

B. 每人每年等值5万美元

C. 每人每年等值10万美元

D. 每人每年等值20万美元

试题答案：B

2、对法院已冻结存款，可以（）。（单选题）

A. 再次冻结

B. 轮侯冻结

C. 多次冻结

D. 以上都不正确

试题答案：B

3、（）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。（单选题）

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

试题答案：A

4、如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于（）国家，金融机构应尽可能采取强化的客户尽职调查措施。（单选题）

A. 发达国家

B. 发展中国家

C. 贫困国家

D. 反洗钱、反恐怖融资监管薄弱

试题答案：D

5、金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。（多选题）

A. 大额交易

B. 洗钱

C. 恐怖主义活动

D. 其他违法犯罪活动

试题答案：B,C,D