发布时间:2021-04-18 05:32:22
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1、为()开立、变更、撤销账户的,给予记过至降级处分;造成不良后果的,给予撤职至开除处分。(单选题)
A. 军人
B. 无证件客户
C. 教师
D. 学生
试题答案:B
2、下面有关对外营业机构运营主管的说法正确的是()。(单选题)
A. 三级用户就是运营主管
B. 运营主管必须是三级用户
C. 运营主管不得兼任三级用户
D. 运营主管可以兼任二级用户,但不得办理业务
试题答案:B
3、运营主管实行准入管理。取得岗位任职资格后,由()进行聘任和解聘。(单选题)
A. 所在行
B. 受派行
C. 委派行
D. 管辖行
试题答案:C
4、下列不属于BOEING系统普通用户的级别是()。(单选题)
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
试题答案:D
5、遇到下列()项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。(多选题)
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定,累计交易金额巨大,明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁
C. 账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
试题答案:A,B,C,D
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