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2021反洗钱考试真题模拟05-05

发布时间: 2021-05-05 06:43:05

文章来源:

1、中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则。银行有权拒绝。(单选题)

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

试题答案:D

2、金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向()报告,并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作。(单选题)

A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关

试题答案:D

3、金融机构当事人逾期不履行行政处罚决定的,中国人民银行除申请法院强制执行外,还可采取什么措施?()(单选题)

A. 冻结金融机构银行账户

B. 每日按罚款数额的百分之三加处罚款

C. 每日按罚款数额的百分之一加处罚款

D. 每日按罚款数额的百分之五加处罚款

试题答案:B

4、()认为客户属于安理会有关决议名单范围的,应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。(单选题)

A. 金融机构

B. 中国人民银行

C. 银联

D. 银监会

试题答案:A

5、()负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。(单选题)

A. 办公室

B. 会计部

C. 个人部

D. 信息技术部门

试题答案:D

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原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/216470

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