发布时间:2021-05-10 05:10:04
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1、在核心银行系统中的费用处理方式包括三种,以下哪一项不属于()。(单选题)
A. 自动收费
B. 费用试算
C. 前端收费
D. 累计收费
试题答案:D
2、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。(单选题)
A. 自然人;境内交易
B. 自然人;跨境交易
C. 法人;境内交易
D. 法人;跨境交易
试题答案:B
3、BANCS LINK端为客户办理网银挂失时,可特殊进行的行为有()(多选题)
A. 不进行联网身份核查
B. 客户不出示身份证件,但在柜员不提醒的前提下,客户准确说出证件号码
C. 不打印凭证
D. 可不刷实体介质,输入帐号进行验证
试题答案:B,D
4、以下项目的境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,哪个项目所列的证明材料正确:()。(多选题)
A. 捐赠:经公证的捐赠协议或合同。捐赠须符合国家规定
B. 赡家款:直系亲属关系证明或经公证的赡养关系证明、境外给付人相关收入证明,如银行存款证明、个人收入纳税凭证等
C. 遗产继承收入:遗产继承法律文书或公证书
D. 职工报酬:雇佣合同及收入证明
试题答案:A,B,C,D
5、定期一本通可以包括开立以下账户()(多选题)
A. 定活两便
B. 通知存款
C. 整存整取
D. 教育储蓄
E. 存本取息
试题答案:A,B,C
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