2021反洗钱考试真题模拟05-10

1、（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。（单选题）

A. 分行反洗钱工作办公室

B. 总行会计部

C. 总分会计部

D. 总行反洗钱工作办公室

试题答案：D

2、存款人在银行可开立（）基本存款账户。（单选题）

A. 一个

B. 一个以上

C. 最多两个

D. 两个以上

试题答案：A

3、金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。（单选题）

A. 当

B. 次

C. 三日内

D. 五日内

试题答案：A

4、一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。（多选题）

A. 处置阶段

B. 离析阶段

C. 漂白阶段

D. 归并阶段

试题答案：A,B,D

5、金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣传（）（多选题）

A. 金融机构可以通过员工与客户直接接触

B. 散发反洗钱宣传手册

C. 在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款

试题答案：A,B,C