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2021反洗钱考试真题模拟09-16

发布时间:2021-09-16 05:17:03

文章来源:

1、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员应当出示()和检查通知书。(单选题)

A. 工作证

B. 执法证

C. 身份证

D. 以上都可以

试题答案:B

2、人民银行通过书面调查通知书要求金融机构提供有关文件资料的调查方式为()(单选题)

A. 现场调查

B. 非现场调查

C. 主动调查

D. 被动调查

试题答案:B

3、根据《个人外汇管理办法》,个人旅行支票按照()有关规定办理。(单选题)

A. 境内个人外汇

B. 资本项目外汇

C. 外币现钞

D. 外币现汇

试题答案:C

4、金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()(多选题)

A. 《境内外汇账户管理规定》

B. 《境外外汇账户管理规定》

C. 《个人结算账户管理规定》

D. 《个人存款账户实名制规定》

试题答案:A,D

5、《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及()。(多选题)

A. 贪污贿赂犯罪

B. 破坏金融管理秩序犯罪

C. 抢劫犯罪

D. 金融诈骗犯罪

试题答案:A,B,D

原文链接:https://m.tiw.cn/zixun/595743

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