2021反洗钱考试真题模拟09-23

1、在我国，公示催告的期间不得（）日。（单选题）

A. 10

B. 30

C. 60

D. 90

试题答案：C

2、重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。（单选题）

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

试题答案：C

3、委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在（）中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。（单选题）

A. 委托协议

B. 电话约定

C. 当面口头约定

D. 电子认证约定

试题答案：A

4、在银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购的货款（）。（单选题）

A. 必须支付现金

B. 可以转账或者支付现金

C. 必须转账

D. 不得支付现金

试题答案：B

5、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的解释文件规定，如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构应当（）。（多选题）

A. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B. 向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，请示处理意见，并按相关主管部门要求依法采取措施

C. 可继续办理业务

D. 按照我国法律和有权部门为执行联合国安理会决议所做安排的要求采取适当措施

试题答案：A,B,D