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各一级支行履行以下职责（）
多选题

各一级支行履行以下职责（）

发布日期：2021-03-17

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。

B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。

C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。

D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

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