金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。

发布日期：2021-03-17

A.有效

B.合理

C.完善

D.系统

试题解析

金融机构

金融机构，是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名: 金融机构
性质: 从事金融服务业有关的中介机构
功能: 在市场上筹资从而获得货币资金等
地位: 市场经济主体之一

外文名: Financial Institution
涵盖行业: 银行、证券、保险等行业
风险管理: 涉及市场风险和其他风险的管理

融资方

融资方就是资金的需求方，需要向外界融资的一方。与之对应的是投资方，即有闲置资金，需要理财的一方。

面的

面的是微型面包的士车的简称，在上世纪80年代末90年代初，应着“以低档车辆、廉价车费满足市民需求”的口号出现的最早期的出租车。曾经仅北京一地就拥有面的十万辆以上，在给市民提供着巨大的便利的同时，也给城市制造着严重的尾气污染。面的的土黄色的消隐，湛蓝的天空开始有了归期。作为北京市治理大气污染紧急措施中的一项，1998年12月23日，北京数千辆“面的”在首钢被请进了化铁炉。

中文名: 面的
特点: 价格适中、方便快捷
年代: 20世纪80年代末和90年代初

全称: 微型面包的士车
地点: 北京
影响: 给城市制造着严重的尾气污染

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