对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

发布日期:2021-03-17

A.对

B.错

试题解析

可疑交易

可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易,但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗;一定会亏本;一定会受到不公平的交换:不是这样的。它是一种在通常情况下行得通,但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。

中文名
可疑交易
受害者
消费者
类别
交易名词
目的
欺骗消费者

金融机构

金融机构,是指国务院金融管理部门监督管理的从事金融业务的机构。涵盖行业有银行、证券、保险等。

中文名
金融机构
性质
从事金融服务业有关的中介机构
功能
在市场上筹资从而获得货币资金等
地位
市场经济主体之一
外文名
Financial Institution
涵盖行业
银行、证券、保险等行业
风险管理
涉及市场风险和其他风险的管理

属于

属于,动词,归于某一方面;为某一方面所有。如最后的胜利一定属于我们。

中文名
属于
解释
归于某一方面
拼音
shǔ yu
记载
《左传·成公七年》
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