发布时间:2024-03-28 05:01:17
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1、经公安机关认定的涉及出租出借售卖账户人账户、冒用他人身份开户人账户的,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。(单选题)
A. 5,3
B. 5,2
C. 3,2
D. 3,1
试题答案:A
2、某客户自2018-6-15被外管局列入B类企业分类管理,下列业务受理中正确的是()(单选题)
A. 网点2019-1-15受理客户的货到付款,关单进口日期为2018-9-15
B. 网点2019-1-15受理客户的货到付款,关单进口日期为2018-12-15
C. 网点2019-1-15受理客户的货到付款,关单进口日期为2018-8-15
D. 网点2019-1-15受理客户的货到付款,关单进口日期为2018-7-15
试题答案:B
3、关于I类户降级为Ⅱ类户,以下说法正确的是?()(多选题)
A. 普卡、金卡、金葵花卡可降级为一卡通(Ⅱ类)
B. 私人银行卡和钻石卡不能降级为一卡通(Ⅱ类)
C. 代办时应出示双方有效身份证件
试题答案:A,B
4、以下有关私募风险评估及合格投资者评估的说法,错误的是()(多选题)
A. 客户A年龄25岁,2017年2月1日办理了私募风险评估,有效期至2018年2月1日
B. 客户B于2017年2月1日当天可以进行多次私募风险评估,并且需由不同的客户经理指导完成
C. 客户C理财产品风险评级为A3,私募风险评级为A4,可以申请购买R4的私募产品,但需要二次风险提示
D. 客户D购买120万信托计划产品,需要完成私募产品合格投资者评估
试题答案:A,C
5、直系亲属代为办理3000美元的信用卡外币现钞还款业务时,应提供哪些资料?()(多选题)
A. 委托人和受托人的有效身份证件(如委托人无法提供有效身份证件,可提供有效身份证件复印件)
B. 委托人的授权书
C. 直系亲属关系证明
D. 信用卡纸质账单或电子账单查询结果截图
试题答案:A,B,C,D
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