2024农业银行运营主管真题模拟04-18

1、专项或综合检查的报告、整改情况在规定时间内同时抄送同级（）。（单选题）

A. 内控合规部门

B. 风险管理部门

C. 监察部门

D. 办公室

试题答案：A

2、开通短信银行，可以绑定（）设备。（单选题）

A. K宝

B. K令

C. 动态口令卡

D. 不需要绑定

试题答案：D

3、如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。（多选题）

A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C. 客户为中风险客户

D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

试题答案：A,B,D

4、营业机构撤销支付系统行号的方式包括（）。（多选题）

A. 自然撤销

B. 强制撤销

C. 主动撤销

D. 无法撤销

试题答案：A,B

5、临柜业务和产品操作流程设计和制度制定遵循（）的基本原则。（多选题）

A. 风险可控

B. 操作高效

C. 流程完整

D. 以上均包括

试题答案：A,B,C,D