2024平安银行内控主任考试真题模拟01-17

1、远程柜面尾箱由（）统一配置。（单选题）

A. 所在社区支行

B. 所在支行

C. 所在分行

D. 总行

试题答案：B

2、开户业务的反洗钱初次识别的原则（）（多选题）

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

试题答案：A,B,C

3、以下客户可申请开立一般账户的是（）。（多选题）

A. 持营业执照的某企业法人开立账户用于日常结算

B. 无工会法人证书的某企业工会组织开立账户用于工会活动费用核算

C. 深圳市XX学校（预算单位）开立账户用于缴纳学费

D. 持个体工商户营业执照开立账户用于缴纳税款

试题答案：A,D

4、课程分别对哪两个账户的异常情况进行了总结？（）（多选题）

A. 对公账户

B. 个人账户

C. NRA账户

D. 同业账户

试题答案：A,B

5、课程第二章票据规则，主要介绍了哪几种票据规则？（）（多选题）

A. 出票

B. 背书

C. 付款

D. 承兑

试题答案：A,B,C