发布时间:2024-04-13 05:02:17
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1、大堂经理初审每笔业务初审后由()实时快速复核。(单选题)
A. 仅网点柜员
B. 仅内控合规主任
C. 网点柜员或网点内控合规主任
试题答案:C
2、低于()分,需内控合规主任(或授权主管级别人员)复核,对客户身份有疑义的,请客户提供辅助证明材料,注意加强审核。(单选题)
A. 60
B. 70
C. 80
D. 90
试题答案:B
3、通过远程柜面办理信用卡激活后,进行密码设置描述正确的是?()(多选题)
A. 设置交易密码为6位数,输入两次
B. 客户设置消费验密功能选择“是”,客户信用卡消费需要输入密码
C. 客户设置消费严密功能选择“否”,客户信用卡消费不需要输入密码
试题答案:A,B,C
4、在做联网核查时,核查证件信息准确性包含()(多选题)
A. 辨别证件的真伪性
B. 有效性
C. 完整性
D. 确认证件是否与本人一致
试题答案:A,B,C,D
5、以下情况需客户进行风险承受度评估()(多选题)
A. 未在我*行做过“客户风险度评估”的客户
B. 已在我*行做过“客户风险度评估”,但评估时间已超过有效期
C. 已在我*行做过“客户风险度评估”,但客户购买的产品发生变化的
D. 已在我*行做过“客户风险度评估”,但客户的风险承受度类型发生变化的
试题答案:A,B,D
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