2024反洗钱考试真题模拟04-10

1、反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。（单选题）

A. 检查人

B. 综合员

C. 主查人

D. 副组长

试题答案：C

2、反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。（单选题）

A. 领导小组成员

B. 领导小组组长

C. 主管行长

D. 行长

试题答案：B

3、对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。（多选题）

A. 海关

B. 税务

C. 司法机关

D. 检察院

试题答案：A,B,C

4、下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）（多选题）

A. 利用银行洗钱

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 利用期货、期权洗钱

D. 通过买卖彩票和奖券

试题答案：A,B,C

5、《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密，规定了有关人员的保密义务，下面有关这方面的叙述正确的是（）。（多选题）

A. 对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

B. 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

C. 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。

D. 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构

试题答案：A,B,C,D