2024反洗钱考试真题模拟04-13

1、当日单笔或累计交易人民币现金（）元以上应当提交大额交易报告。（单选题）

A. 20万

B. 3万

C. 5万

D. 1万

试题答案：C

2、反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。（单选题）

A. 半年

B. 年度

C. 季度

D. 月度

试题答案：B

3、与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。（单选题）

A. 联网核查身份信息系统

B. 中国人民银行征信系统

C. 中国银联银行卡风险信息共享系统

D. 向客户进行了解

试题答案：D

4、在为客户进行一次性金融服务时，要求将（）金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（单选题）

A. 一百美元

B. 一千美元。

C. 一万美元。

D. 五万美元。

试题答案：B

5、中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）（单选题）

A. 反洗钱局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行分支行反洗钱工作部门

D. 以上说法均不完整

试题答案：A