2024反洗钱考试真题模拟03-22

1、反洗钱突发事件是指无法准确预测，与银行履行反洗钱义务密切相关，可能使银行面临处罚、声誉受损等各类风险，需（）处理的事件。（单选题）

A. 立即

B. 及时

C. 事件发生后1个小时

D. 次日

试题答案：A

2、中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）（单选题）

A. 2005年10月 

B. 2007年6月 

C. 2004年10月 

D. 2006年10月

试题答案：C

3、客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）提交大额交易报告。（单选题）

A. 开户行

B. 发卡行

C. 收单行

D. 清算行

试题答案：C

4、反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。（单选题）

A. 领导小组成员

B. 领导小组组长

C. 主管行长

D. 行长

试题答案：B

5、客户洗钱风险等级分类的原则包括（）（多选题）

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

试题答案：A,B,C,D