2024反洗钱考试真题模拟03-25

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“长期”系指（）（单选题）

A. 1年以上

B. 2年以上

C. 3年以上

D. 5年以上

试题答案：A

2、检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理，拟写现场检查总结，并将（）和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。（单选题）

A. 现场检查情况

B. 现场检查总结

C. 现场检查报告

D. 现场检查通知书

试题答案：B

3、商业银行应当于每一会计年度终了（）内，按照国务院银行业监督管理机构的有关规定，公布其上一年度的经营业绩和审计报告。（单选题）

A. 一个月

B. 二个月

C. 三个月

D. 六个月

试题答案：C

4、各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。（单选题）

A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

B. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元

C. 单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元

D. 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元

试题答案：A

5、从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型（）（多选题）

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 主体为他人或其他组织的融资行为

C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

试题答案：C,D