2024反洗钱考试真题模拟03-29

1、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。（单选题）

A. 司法机关

B. 公安机关

C. 侦查机关

D. 中国人民银行

试题答案：C

2、开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的（）票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度。（单选题）

A. 银行本票、银行汇票

B. 商业汇票、银行本票

C. 现金支票、银行汇票

D. 银行汇票、商业汇票

试题答案：A

3、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、欧盟等组织制裁名单客户应认定为（）客户。（单选题）

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 低风险

试题答案：A

4、反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处（）（单选题）

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或盖章

D. 签名并盖章

试题答案：D

5、发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）（多选题）

A. 监测恐怖融资行为

B. 防止利用金融机构进行恐怖融资

C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

D. 识别恐怖分子身份

试题答案：A,B,C