2024反洗钱考试真题模拟04-02

1、中国人民银行实施执法检查时，检查组应当全面、客观、完整的记录检查工作情况，并制作（）。（单选题）

A. 执法检查调阅资料清单

B. 执法检查询问笔录

C. 执法检查工作底稿

D. 执法检查立项审批表

试题答案：C

2、反洗钱工作计划年度报告每年（）根据全行反洗钱工作计划制定报送。（单选题）

A. 年初

B. 年末

C. 1月底

D. 7月初

试题答案：A

3、金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及（）方面的宣传、引导和培训。（单选题）

A. 反贪污

B. 反贿赂

C. 反恐怖融资

D. 反非法集资

试题答案：C

4、金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定的，由（）给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款。（单选题）

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 外交部

D. 总行

试题答案：A

5、国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）。（多选题）

A. 组织、协调全国的反洗钱工作

B. 负责反洗钱的资金监测

C. 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助

D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

试题答案：A,B,D