2024反洗钱考试真题模拟04-05

1、下列对客户身份识别的说法正确的是（）（单选题）

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。

D. 客户身份识别是一个持续的过程。

试题答案：D

2、反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。（单选题）

A. 会计从业资格证书

B. 银行从业资格证书

C. 反洗钱岗位准入资格证书

D. 反假币上岗资格证书

试题答案：C

3、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）（单选题）

A. 可疑交易报告。

B. 客户身份识别制度。

C. 建立反洗钱内控制度。

D. 大额和可疑交易报告。

试题答案：B

4、中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构的要求建设、运行和维护网络监测平台，确保网络监测平台及相关信息、数据和资料的（）。（多选题）

A. 安全

B. 保密

C. 完整

D. 真实

试题答案：A,B,C

5、开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？（多选题）

A. 银行营业网点经办人员

B. 经营部门负责人

C. 国际业务结算人员

D. 客户经理

E. 其他相关业务人员

试题答案：A,B,C,D,E