2024反洗钱考试真题模拟04-07

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。（单选题）

A. 发卡银行

B. 办理业务的金融机构

C. 收单行

D. 总行

试题答案：B

2、2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。（单选题）

A. 荷兰

B. 瑞士

C. 德国

D. 英国

试题答案：B

3、反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向反洗钱工作办公室提议，并报（）同意后召开临时会议。（单选题）

A. 董事长

B. 组长

C. 行长

D. 分管副行长

试题答案：B

4、FATF是（）的简称。（单选题）

A. 埃格蒙特集团

B. 亚太反洗钱小组

C. 金融行动特别工作组

D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

试题答案：C

5、银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。（多选题）

A. 立刻终止与客户的业务关系

B. 通知客户更新身份资料

C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务

D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录

试题答案：B,C,D