2021反洗钱考试真题模拟09-22

1、印花税在我国是一个有着长久历史的税种，目前广泛运用于经济活动中，下列选项中，（）不缴纳印花税。（单选题）

A. 土地使用证 

B. 房屋产权证 

C. 注册会计师 

D. 营业执照

试题答案：C

2、根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）（多选题）

A. 同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的

B. 同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的

C. 多个单位的联系电话.地址等信息相同的

试题答案：A,B,C

3、在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利？（）（多选题）

A. 拒绝调查的权利

B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利

C. 清点并保存封存清单的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利

E. 获得救济的权利

试题答案：A,B,C,D,E

4、对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记（）、法定继承人以外的（）的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（多选题）

A. 投保人

B. 被保险人

C. 受益人

D. 指定受益人

试题答案：A,B,D

5、反洗钱内部审计包括哪些环节？（多选题）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

试题答案：A,B,C,D