2024案件防控知识竞赛真题模拟01-16

1、旗县联社组织安全检查每年不少于（）（单选题）

A. 2次

B. 4次

C. 6次

D. 12次

试题答案：D

2、商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的操作风险（）机制，以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。（单选题）

A. 数据采集

B. 量化

C. 评估

D. 预警

试题答案：D

3、以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是（）（多选题）

A. 对现金进出量大的柜台，加大营业期间不定期现金卡把、核对重要空白凭证的使用等对账频率

B. 对内部冲销业务进行重点核对

C. 当日业务全部处理完毕后，经办人员对经办的流水账进行逐笔勾对

D. 会计主管定期对抵（质）押物及油价单证进行账务核对

试题答案：A,B,D

4、执行碰库的时间应该是（）（多选题）

A. 班前

B. 中午

C. 随时

D. 下班前

E. 入库后

试题答案：A,B,D

5、《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）（多选题）

A. 案件防控工作组织、工作质量

B. 内审稽核工作力度

C. 内控执行力建设

D. 案件责任追究与整改

试题答案：A,B,C,D