2024案件防控知识竞赛真题模拟01-17

1、案件防控长效机制的良性循环应当是（）（单选题）

A. 制度—排查方案—整改—修订制度—执行

B. 制度—执行—检查—修订制

C. 制度—执行—反馈—检查—修订制度

D. 排查—整改—提高—再排查

试题答案：D

2、“十必做”要求基层网点主要主要负责人应结合业务实际与风险形势，（）组织一次案防教育。（单选题）

A. 每季度

B. 每2个月

C. 每半年

D. 每月

试题答案：D

3、商业银行对单一借款客户的授信集中度不得超过（）（单选题）

A. 8%

B. 15%

C. 10%

D. 5%

试题答案：B

4、金库守卫中的主要风险点有（）（多选题）

A. 库房设置与设施

B. 守库室设置

C. 守卫人员

D. 岗位设置

E. 交接

试题答案：A,B,C,D,E

5、商业银行应建立与其经（）相适应的合规风险管理体系。（多选题）

A. 经营范围

B. 组织结构

C. 业务规模

D. 员工人数

试题答案：A,B,C